赣州市政公用集团董事会审计与风险控制委员会会议召开

10月21日，赣州市政公用集团召开审计与风险控制委员会会议，集团党委副书记、总经理、董事会审计委员会主任范秀刚主持会议并讲话，董事会审计委员会成员、一二级子公司负责人参加会议。

会议听取了集团16家下属公司2023-2024年度财务收支专项审计报告的汇报，针对审计发现的财务收支、资产管理、内控、税务等7个方面44条具体问题，进行了分析研究。

为持续做好集团内部审计工作，提升审计工作质效，范秀刚强调，要提高思想认识，正视审计问题。审计委员会要立足经济监督定位，聚焦主责主业，依法忠实履行审计监督职责，以高质量审计监督护航集团高质量发展，充分发挥审计反腐治乱“尖兵”作用。子公司要提高政治站位，充分认识到加强内部审计工作的重要性，本次审计发现的问题充分暴露出子公司在经营管理中存在的短板和漏洞。各子公司务必摒弃“重建设、轻管理”“重经营、轻合规”的思想，主动认领问题，明确责任到人。

要聚焦核心问题，推进靶向整改。建立资产信息化管理平台强化资产管理；定期组织财务人员进行会计、税务、合规业务培训，规范会计核算；完善内控制度，强化“制度培训－执行监督－考核问责”链条，杜绝“制度挂墙、执行走样”。建立税务风险排查机制，避免涉税处罚；严格执行集团招投标管理办法，规范招投标流程与分包行为；进一步加强工程项目管理，完善项目合同履行跟踪台账；聚焦内控管理短板，将审计工作与企业重点工作、基本职能、部门职责及生产经营深度融合，主动介入、精准发力，持续提升审计监督质效。

要建立长效机制，杜绝问题反弹。狠抓整改落实，把推动审计整改和审计结果运用放到更加突出的位置，努力实现审计整改“责任、台账、监督”三到位；要举一反三，要以本次审计为契机，建立长效机制，每季度向集团董事会审计委员会报送整改进展，委员会将不定期开展“回头看”，对整改不力、问题反弹的子公司，将约谈管理层并追究责任；要从“事后整改”转向“事前预防”，结合自身业务特点，识别经营管理中的潜在风险，纳入内控体系重点管控，真正实现“以审计促规范、以规范促发展”。